PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas no RN

Operação tem como objetivo apurar delitos contra a ordem tributária.
Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão em empresas.

Do G1 RN

 

Foram expedidos 4 mandados de busca e apreensão em empresas e endereços residenciais (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal do RN)

 

 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) na Grande Natal a Operação Sukkar, que tem como finalidade apurar delitos contra a ordem tributária, apropriação indébita previdenciária, evasão de divisas e lavagem de dinheiro Essas condutas são atribuídas aos sócios e administradores de indústria de alimentos com sede neste Estado. Segundo a PF, o nome Sukkar - açúcar em árabe - faz alusão ao ramo de atividade da empresa investigada.
De acordo com a PF, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e endereços residenciais.

Segundo as investigações, iniciadas há um ano, foi constituído um pool de empresas, pertencentes a familiares dos investigados, para movimentar recursos não contabilizados pela indústria investigada, em prejuízo ao erário.
Existem fortes indícios de que as exportações realizadas são subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta bancária mantida clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das autoridades brasileiras.

Durante as investigações, verificou-se ainda uma série de atos de transferência e aquisição patrimonial em nome de terceiros, numa clara indicativa de lavagem de dinheiro proveniente dos valores sonegados pela empresa.

Ao todo, estão sendo utilizados nesta operação, cerca de 20 policiais federais, além de auditores da Receita Federal, que apoiam o trabalho investigativo.